Compliance & Sanções

Name: Compliance & Sanções
Author: mcp-dir

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Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

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compliance_pep — Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
compliance_pep_parentescos — PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
compliance_ofac — Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
compliance_onu — Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
compliance_ue — Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
compliance_uk — Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
compliance_fbi — Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
compliance_interpol — Busca na lista da INTERPOL por nome.
compliance_fincen — Busca na lista FINCEN por nome.
compliance_ceis — CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
compliance_cnep — CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
compliance_ceaf — CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
compliance_cepim — CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
compliance_improbidade — CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
compliance_mandados_prisao — CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
compliance_antecedentes_pf — Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
compliance_antecedentes_civil — Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
compliance_leniencia — Acordos de leniência por CNPJ.
compliance_cgu — Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
compliance_trabalho_forcado — Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
compliance_bacen_inabilitados — Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
compliance_bacen_proibidos — Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
compliance_pix — Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
compliance_cvm — Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
compliance_cvm_sancionadores — Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
compliance_carf — Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
compliance_confea_crea — Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
compliance_antt — Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
compliance_ibama_debitos — Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
compliance_cnd_municipal — Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
compliance_cadin — CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.
show_version — Show the current MCP platform and adapter versions.
report_bug — Report a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction.
connect — Returns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending[]. When credentials are missing, returns conn
toolkit_info — Returns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes.
marketplace — The official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X",
authenticate — MCP.AI for IDE agents (Cursor, etc.): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header `Authorization: Bearer <tok

Provenance

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Every source is kept verbatim. Field changes are logged as events.

Official MCP Registryio.github.mcp-dir/compliance-mcp

first seen 33 h ago · fetched 33 h agoopen ↗

Field history (6 recent events)

33 h ago · declared · summary → "Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN"
33 h ago · declared · description → "Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN"
33 h ago · declared · publisherName → "mcp-dir"
33 h ago · declared · repoUrl → "https://github.com/mcp-dir/compliance-mcp"
33 h ago · declared · version → "0.1.0"
33 h ago · declared · protocols → ["mcp"]

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